Tres elementos básicos para demostrar la materialidad de las operaciones.
(Video) Una cosa es demostrar la existencia de un contrato, otra es demostrar el correcto registro en contabilidad, y otra, demostrar la realización de la operación. Son cosas distintas, pruebas distintas y existen 3 puntos elementales que considerar.
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO