Para la deducibilidad y acreditamiento es indispensable cumplir con nuevos estándares, sin los cuales las probabilidades de prevalecer en una controversia con el fisco se reducen considerablemente. Contáctanos si te interesa más información.
Nuevos estándares de estricta indispensabilidad (EI):
Vinculación objetiva
Materialidad
Razonabilidad
Razón de negocio
Consistencia
Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Responsable de cumplimiento
Manual de procedimientos
Expedientes de ID beneficiario efectivo
Avisos
contigo
Prevenir es 10 veces más económico que remediar
Nuestra firma cuenta con más de 20 años de experiencia en la práctica de due diligence legales y alrededor de 30 años atendiendo procesos de fiscalización y de llevar juicios ante los tribunales administrativos y el Poder Judicial, incluyendo una serie de casos que hemos llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No solamente conocemos los criterios y la forma en que se conduce la autoridad durante la fiscalización en temas de impuestos corporativos, precios de transferencia, aduaneros y de seguridad social, sino también, los criterios que los magistrados y ministros han ido adoptando al respecto y acuñando a través de tesis y jurisprudencias a lo largo de las últimas tres décadas, particularmente en la última.
El objeto de la revisión se centra en los procesos para las adquisiciones de bienes y/o recepción de servicios más relevantes para la empresa. Para identificar áreas de oportunidad, proponer acciones correctivas y generar nuevas buenas prácticas de mitigación de riesgo que coloquen a las empresas en un punto de verdadero cumplimiento conforme a los estándares vigentes de las autoridades y tribunales, se lleva a cabo un mapeo de procesos junto con la revisión documental donde se analizan una serie de puntos relacionados con los estándares vigentes y se van identificando nuevas alternativas.
Nuestro proceso de revisión culmina con una resolución de hallazgos, propuesta y discusión sobre la viabilidad de acciones correctivas y un plan de comunicación sobre nuevas prácticas donde se involucran a todos los departamentos responsables de cumplimiento.
Cuando la empresa realiza actividades vulnerables inter-compañía, el mismo proceso de mapeo suele resultar útil tanto para la verificación de cumplimiento de los nuevos estándares de estricta indispensabilidad como de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero
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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO