Nueva facilidad para regularizarte en materia de PLD por Covid-19?
La UIF y el SAT, dieron a conocer un apoyo para quienes realizan actividades vulnerables, cuya obligación de presentar avisos se vea afectada por la pandemia del COVID-19.
La realidad es que se trata del segundo intento del gobierno federal de incrementar su padrón brindando a cambio "una facilidad” para cumplir con tu obligación de enviar los avisos de operaciones vulnerables de forma extemporánea. Para ello, debes presentar una solicitud de autorización para implementar un Programa de Auto Regularización donde reconozcas los actos realizados que pretendas regularizar. Sin embargo, faltó advertirte que dichos avisos deben emitirse con base en los expedientes de identificación del beneficiario efectivo de cada operación, que a su vez deben integrarse conforme al Manual de Políticas internas, mismo que debió ser preparado por el Encargado de Cumplimiento designado y capacitado en la materia. Tampoco te señala cómo llevar a cabo el cumplimiento, ni la consecuencia de no lograr cumplirlo. Asesórate y evita colocarte en una situación de riesgo. Revisemos tu actividad, cuidemos tú operación. acastellanos@tclex.mx
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO