Con enorme satisfacción compartimos a nuestros clientes y amigos un caso más de éxito donde el Tribunal Federal de Justicia Administra y el Tribunal Colegiado, reconocen como violación por parte de la autoridad fiscal, la resta de valor probatorio a los contratos privados por falta de fecha cierta ante la falta de valoración integral, adminiculada y pormenorizada de medios adicionales de prueba que le fueron puestos a su alcance para demostrar el derecho a la devolución de saldos importantes en favor de nuestro cliente. En consecuencia, la Sala entra a su valoración y condena a la autoridad a la devolución. Ambos tribunales reconocen que el análisis por separado de cada una de las pruebas, no constituye en sí el ejercicio del principio de libre valoración cuando son varias las pruebas que se ofrecen con el propósito de acreditar una misma afirmación o hecho, pues solo bajo el principio de unidad es posible una ponderación integral que genere un indicio que no se logra con una apreciación sesgada y por separado de cada una de éstas.
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO